南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告


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原标题:南京嘉实机舱环境技术有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:嘉实公告编号。2019-080

南京嘉实机舱环境技术有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

董事会及公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

南京嘉仕机房环境技术有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议将于2019年10月18日通过电子邮件和电话通知全体董事。会议将于2019年10月23日上午在公司二楼会议室举行,现场结合通讯表决。会议应该有9个人参加,实际上应该有9个人参加。会议由董事长何根林先生主持。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,会议合法有效。

2。董事会议审议

(1)《公司2019年三季度报告》

的审议和批准详情请参见公司当天在上海证券交易所官方网站和指定媒体上披露的《公司2019年三季度报告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)考虑并批准《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为确保充足的现金流,满足公司不断扩大的业务规模,公司计划自董事会批准之日起一年内向招商银行股份有限公司南京分行申请1.2亿元授信额度,向中国建设银行南京城南支行申请3500万元授信额度,向宁波银行江宁分行申请8000万元授信额度。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

我在此宣布。

南京嘉仕机房环境技术有限公司

董事会

2019年10月25日

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