北方华创科技集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


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证券代码:股票简称:华北北方公告号:2019-063

华北华创科技集团有限公司

关于董事会和监事会的扩展

提示公告

公司所有成员和监事会均保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

鉴于华北华创科技集团有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会和第六届监事会将于2019年10月18日届满公司第七届董事会和监事会监事的候选人。候选人提名和其他工作尚未完成。为确保董事会和监事会工作的连续性和稳定性,并确保公司业务的正常运转,将适当推迟公司的董事会和监事会,并设立专门委员会。将任命公司的高级管理层和董事会。其他人员的任期也相应地推迟。

在重选工作完成之前,第六届董事会全体成员,第六届监事会成员,公司高级管理人员以及董事会聘用的其他人员将继续履行各自的职责并按照法律,法规和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会和监事会的延长不会影响公司的正常运营。公司将积极协调和促进董事会,监事会选举程序,及时履行信息披露义务。

特此声明。

华北华创科技集团有限公司

董事会

2019年10月16日

(原标题:北方华创科技集团股份有限公司董事会,监事会延期变更通知)

(编辑器:DF515)

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