“全民消费网”特大传销案涉及近20万人 广西公布多起判决结果


广西公布多起判决结果

  近日,广西省靖西市和百色市分别公布多起“全民消费网”网络传销案的判决结果。鉴骗了解到,“全民消费网”是南宁市乐满云科技有限公司名下网站,法人是黄洁荣。该传销组织自称是“中国的第九大民生工程,国家抽出800亿元扶贫共创全民消费网”。

  

  “全民消费网”于2016年4月1日上线,依托“云数贸”网络传销组织的网上理财平台,以推销“云数贸”理财产品为名,要求投资人购买一定金额的理财产品入会,并以发展一定下线作为返利依据。

  该网站的“VIP会员专区”必须由老会员推荐新会员加入,新会员以购买股权方式分别交纳700元、7000元、元投资金额成为该网站VIP会员并获得相应的会员积分。

  老会员级别越高,推荐新会员加入所获得的积分返利越高,该网站宣称待网站正式上市后,VIP会员账户内的积分可以按1:1的比率兑换人民币获得高额回报,以此引诱他人加入,形成以拉人头入会发展下线获得积分返利的传销活动。

  为扩大网站规模,黄洁荣先后在南宁、百色、宾阳、来宾、玉林等地宣传“全民消费网”,招收大量会员。截止2017年1月止,“全民消费网”业绩达四亿元,涉及参与人员高达近20万人。

  2016年8月,赵珍妮(另案处理)被黄洁荣发展成为7万元级别的VIP会员,随后赵珍妮在靖西市发展被告人许金兰和黄宝芬、农永胜、黄彩红、农彩逢等人(均另案处理)加入“全民消费网”,许金兰缴纳元,由农秀萍帮其注册成为7万元级的VIP会员。

  后许金兰在靖西市范围内进行宣传活动,吸引他人缴纳费用加入“全民消费网”成为VIP会员,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加。至止案发,许金兰共发展参与传销活动人员有144人。许金兰也因以上下线人员的加入而获得积分返利。

  2018年5月2日,许金兰因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被靖西市公安局刑事拘留。

  2019年5月7日,靖西市人民法院公开开庭审理了此案。5月15日,靖西市人民法院依据相关法律的规定,判处许金兰处有期徒刑一年一个月,并处罚金元。

  2016年11月份,被告人黄新妙经杨某推荐,交纳7000元实名注册其在“全民消费网”第一个VIP会员账号。后黄新妙为发展下线会员,获取更多非法利益,又注册三个账号。

  期间,黄新妙极力宣传“全民消费网”,拉拢、引诱亲戚、朋友加入,从中牟利。据统计,2016年11月至2017年1月期间,黄新妙利用其注册的上述账号直接或间接发展了陆立刚等631人下线会员,并用赚取的部分注册积分和电子积分转卖给其他会员,从中非法获利。

  2016年11月份,被告人陆立刚经黄新妙、马某夫妇推荐,交纳7000元实名注册其在“全民消费网”第一个VIP会员账号,并由黄新妙将该账号放在马某名下,成为马某下线会员。为发展下线会员,获取更多非法利益,陆立刚又向黄新妙、马某夫妇交纳7000元注册了第二个账号。

  期间,陆立刚积极宣传“全民消费网”,拉拢、引诱亲戚、朋友加入,从中牟利。据统计,陆立刚直接或间接发展了谭某、杨某等下线会员达109人,并用赚取的部分注册积分和电子积分转卖给其他会员,从中非法获利。

  2017年4月18日,陆立刚、黄新妙二人分别在德保县被民警抓获。

  2019年1月18日,右江区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处黄新妙有期徒刑五年,并处罚金元;判处陆立刚有期徒刑二年,并处罚金元。宣判后,在法定上诉期限内,黄新妙、陆立刚提出上诉。

  近期,百色市中级人民法院驳回了黄新妙的上诉,改判陆立刚有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人元。

  2016年8月15日,被告人罗顺友通过黄洁荣的介绍接触“光彩全民消费网”,并出资元注册成为该网VIP会员,后其使用其妻子和子女的身份信息在该网注册了VIP会员账号。同月16日,被告人吴金凤在罗顺友的介绍下亦出资元注册成为该网的VIP会员,后其又注册了两个VIP会员账号。

  为了发展更多的下线,获取更多的利益,罗顺友通过举办会议、参加讲座、论坛的形式向他人宣传“全民消费网”,吴金凤则先后在其家里、租用他人的房屋作为会员交流中心向他人宣传,并利用各自注册的“全民消费网”的VIP会员账号,引诱大量人员加入该网成为自己的下线。截止案发时,罗顺友发展的VIP会员高达人,吴金凤发展的VIP会员高达人。

  期间,罗顺友、吴金凤因发展“全民消费网”会员的业绩达500万元,分别获得黄洁荣奖励20万元,后其二人使用该款分别购买了一辆红旗牌小轿车、一辆别克君威小轿车,另被罗顺友使用其在“全民消费网”中所获得的钱款购买了位于广西宾阳县凤凰印象B4号楼A单元的住宅和宾阳县广场新区商业步行街第二街的商铺。

  2017年4月19日,公安民警在宾阳县将吴金凤抓获归案;同年5月2日,公安民警在柳州市柳南区延安大酒店夏威夷包厢将列为网上在逃的人员罗顺友抓获归案。

  近期,百色市右江区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处罗顺友有期徒刑五年三个月,并处罚金120万元;判处吴金凤有期徒刑五年,并处罚金80万元。

  2016年8月15日,房清澈被黄洁荣发展成为VIP会员后,发展农中文加入“全民消费网”,农中文缴纳7000元成为VIP会员。后与房清澈等人在靖西市新靖镇农行小区成立“靖西市云高志网络有限公司”。

  以该公司为据点,通过在微信群组织活动和在靖西市城区范围、各乡镇进行宣传活动等方式,吸引他人缴纳费用成为“全民消费网”的VIP会员,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加。

  止案发,农中文在参与全民消费网活动中,直接或间接发展参与传销活动人员在30人以上,安置层级达3级以上,获得“全民消费网”总积分.36分,通过卖积分获利元。

  2018年4月27日,农中文被靖西市公安局民警抓获归案,其到案后如实供述了自己的行为。

  近期,靖西市人民法院以组织、领导传销活动罪,判处农中文有期徒刑一年,并处罚金元。

  2016年8月,赵珍妮被黄洁荣发展成为VIP会员,随后赵珍妮在靖西市发展黄名艺和黄宝芬、农永胜、黄彩红、农彩逢等人加入“全民消费网”,黄名艺缴纳7000元成为VIP会员,后黄名艺与赵珍妮一道通过微信群组织活动和在靖西市范围内进行宣传活动,吸引他人缴纳费用加入“全民消费网”成为VIP会员,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加。

  截止案发时,黄名艺在“全民消费网”共取得积分在.91分,卖积分获利元。

  近期,靖西市人民法院以组织、领导传销活动罪,判处黄名艺有期徒刑一年,并处罚金元。

  鉴骗了解到,“云数贸”网络传销首犯张健(宋密秋)近日因为因为犯组织、领导传销活动罪被桂阳县人民法院判处有期徒刑12年,并处罚金200万元。

  另外,与“全民消费网”有着千丝万缕的光彩集团也因为涉嫌传销、非法集资等罪,被深圳警方查处。光彩集团网络平台,在短短的半年时间就吸收会员近10万人,涉案资金达14亿余元。

  在今年4月16日,深圳罗湖区人民法院以组织、领导传销罪,判处光彩数字资产管理公司行政总裁臧伟有期徒刑三年三个月,并处罚金三十万元。

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