揭五行金币传销案:主要策划者盘踞海外遥控指挥




●共有52名犯罪嫌疑人被捕,涉案案件涉及593个冻结账户,涉案金额共计17亿元。截至目前,已有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑和罚款。该案的主犯宋米秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000万元。

●本案是2018年公安部列出的十大国家经济犯罪之一。自中华人民共和国成立以来,赣州市公安机关处理的案件涉及人数最多。涉及案件最多,涉案金额最大,调查难度最高。表现最佳的利益相关者经济犯罪案件

●警察调查人员使用了大量传统的调查技术,如访问调查,触底,跟踪和观察,并找出了五元金字塔计划的组织结构。同时,他们使用各种新的作战平台和软件为项目调查服务,有效识别警察。关键信息,如员工结构,资金流动等。

□记者阮占江

□通讯员刘琦曾明

传销组织中一些工人的合作组织良好,发展成员很多。它涉及全国34个省,市,自治区。在短短五个月内,它已在该国开发了超过40万名会员。共拘捕嫌疑人52人,冻结账户593人,涉案金额17亿元。截至目前,已有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑和罚款。该案的主犯宋米秋被判处有期徒刑12年,并处罚金1000万元。

湖南省公安厅今天召开新闻发布会,通知“五行”部组织部,并领导金字塔计划查明细节。

据悉,此案是2018年公安部公布的十大全国性经济犯罪案之一。自中华人民共和国成立以来,赣州市公安机关处理的案件数量最多。参与此案的人员,案件涉案最多,涉案金额最大,调查难度最高。调查对利益相关者型经济犯罪案件的影响最大。中央政法委,公安部,省市两级领导充分肯定了案件的成功侦查,被评为重大经济犯罪侦查一级精品案件。湖南省公安机关。

MLM团伙组织严格

远程控制命令疯狂扩展

据漳州市副市长,公安局局长张军介绍,宋米秋率领的犯罪团伙于2013年创建了“云数贸易”金字塔计划。由于全国多个公安机关处理了这个问题。宋米秋偷偷溜走了。泰国后来被泰国警察抓获并被判入狱。宋米秋在泰国监狱服刑期间,还远程指挥其在该国的帮派成员,继续发展五个化学联盟,云霄通和建业联盟等10多个金字塔组织。

2016年12月,在宋米秋从泰国监狱释放后,他和其他人设计了一个新的“五美元”金字塔计划,并要求其他传销部门推广“五美元”金字塔计划。促销过程中尚未开设“五要素”。会员注册未在线注册。它仍然基于最初的“云数贸易”传销组织小组来开发离线成员,并且推荐者手动记录成员的个人信息或者成员推荐关系在该级别报告,并且成员之间的关系根据到推荐关系。

“超级美元”传销组织根据“Y,S,M”级别模式发展其成员。 Y级会员的入场费为500元,S级会员的会员费为2500元,M级会员的会员费为5000元。需要主要推动M级成员,在双轨系统中开发成员,并吸引人们参加会议。

发展中成员有两个好处:一个是现金收入。该组织规定,每个M级成员将获得10%的推荐会员直接推奖(500元)和10克五线纪念金币与张健(宋米秋)的负责人。 200名成员的团队将向团队领导者奖励1万元,向团队奖励15万元。团队负责人将根据下级成员的表现将其分发给成员,以达到发展成员逐层回报的目的;发展5000名成员或高层管理人员的团队领导,他们为推动“五美元”活动做出了重大贡献,并为员工颁发了1公斤黄金的“金砖奖”(大部分实际运营)奖励人民币20)。万元)

二,虚拟货币收入。发展中成员按双轨制安排,承诺在“五线货币”网络开通后,根据会员级别(会员费数量)分配数字货币。数字货币可以带来静态和动态的好处。静态效益是随着会员总体发展的增加,数字货币的价值会随着每次增加500,000笔交易(开发)而增加。 100名M级成员)增加了10%。在五个增量之后,数字货币可以转换成电子货币,然后可以在线交易并转换成现金。动态收入意味着开发成员将拥有25%的电子硬币碰撞奖励,根据双轨系统,逐层碰撞,无限替换;同时,规定每个成员每天不得超过5000元的电子硬币。电子货币在打开后可以在网上交易中兑现。

为加强管理,宋米秋分部管理“五元”金字塔营销组织,将整个“五元”金字塔营销组织划分为六个团队:营销推广团队,金币制作团队,财务团队,宣传讲师团队,后台技术团队和法律顾问团队,其中营销推广团队是最大的。小团队的团队是逐层管理的。

据调查案件的警方称,这个传销组织的成员有明确的分工,宋米秋是最高领导人,创始人和决策者。下一个级别是杨某华和李默之,他们负责制作“金币”并收取会员费。其中,宋米秋同意每枚金币的结算成本价格为3090元。除会员奖励委员会外,每位M级会员宋米秋的收入为610元。崔谋平,刘牟生和李负责推广国内“五美元货币”。 “五美元货币”营销团队的管理基础是30多个省,市,自治区的管理。球队。为了夸大宣传,宋米秋还从“云数贸易”成员中选出了雄辩的成员张某峰作为宣传讲师团队的负责人,他们负责推动讲师团队的组建。宋米秋的女友郑某辉(马来西亚人)和张和其他人,杨某华和李默智用微信调和会员费和他们收到的金币数量,并按照宋米秋的指挥和指示形成了一个层次结构的顶层和底层。

多个警察综合行动

显着提高检测效率

2017年6月5日,公安部和湖南省公安厅指定“五行”组织,带领金字塔计划活动由赣州市公安局调查。同日,湖南省公安厅成立了专项项目总部。 6月6日,漳州市公安局成立专项任务班。副市长,市公安局党委书记,张军主任担任指挥员。从侦查支队,网络技术支队,巡逻特警支队,以及各县(市,区)公安(分局)转移100多名民警组成专案组,全力扛案件调查工作。张军明确要求进行项目调查工作:坚决执行部门和办公室的决定,必须把案件变成铁案。

为了迅速打开案件突破,特遣部队警察面临困难,派出100多名来自各种调查和实战部门的警察到北京,上海,广东,内蒙古,吉林,山东,四川,重庆,浙江,海南,湖北和广东。福建省30个省,市,自治区开展了逮捕和调查取证工作。这次旅行的总长度超过30,000公里。 52名犯罪团伙成员被捕,其中包括10名核心成员和42名主要成员。检获涉及调查,冻结和扣押的资产。高达2.5亿元,扣留了大量涉及金字塔的销售道具,五行金币共计397件(每件重10克),8件金砖(总重2000克),2枚金表,358金锭(每个重量5克),3枚金胸针,25枚其他黄金首饰,扣留了大量电脑,手机,银行卡等。逮捕主要犯罪嫌疑人并查封有关资金和物品,使专案组能够迅速掌握案件的主动权,为案件的成功侦查奠定了坚实的基础。

由于“五美元”金字塔计划已被中国许多公安机关多次处理,因此具有很强的反侦查能力。为了混淆调查和规避攻击,传销组织采取了一系列非常规手段:首先,“五行”金字塔计划的主要策划者宋米秋已经在海外扎根,通过建立跨界区域,多层次的网络营销组织体系。遥控器指挥金字塔计划的实施;其次,在金字塔计划的发展过程中,传统的收费金字塔计划的形式被设计为买卖“金币五要素”的幻想,欺骗参与者投资于会员;再次,放弃传统的金字塔计划和通过网络平台注册会员的方式,而是使用微信等新兴平台开发会员,并使用推荐人手动记录会员的个人信息和会员的推荐关系来掩盖金字塔形的关系。它的犯罪手段更加微妙,传播得更快,传播范围更广。

面对犯罪分子设置的诸多障碍,项目总部多次部署和判断案件,结合案件情况,改变调查思路,牢固树立法律意识,商业意识,信息意识,证据意识,改变传统的“简单分散”的做法,采取“积极全面的调控策略,不断解决调查过程中遇到的问题。专案组确定了整个”五元货币“的犯罪组织制度和犯罪事实。金字塔计划网络通过外部证据转移,资金调查和控制,电子证据收集和判断,以及审判和司法审计等传统调查模式。

由于案件的复杂性和特殊性,单纯依靠现代技术手段或传统调查方法显然是不可行的。为此,警方调查人员采用了大量传统的调查技术,如访问调查,触底,跟踪和观察,并找出了“Megafoin”传销组织的人员组织结构,并使用了各种新的战斗平台和服务项目的软件。有效识别关键信息,如人员结构和资金流。通过传统手段和新手段的结合,有效整合了调查资源,大大提高了调查的有效性。在两年多的调查和处理过程中,特遣部队的警察行程超过3万公里,查询了5,000多个银行账户,近1000名证人被询问,各类证据材料超过400份。收集后,在案件的成功检测中发挥了作用。果断的角色。